В Запорожье ра­зоб­ла­чи­ли центр "ус­ко­рен­ной процедуры бан­кротс­тва"

33














Как сообщили в пресс-службе Миндоходов в Запорожской области, следователи финансовых расследований обнаружили противоправную деятельность так называемого центра по предоставлению услуг по "ускоренной процедуре банкротства". Центр уличили в уклонении от уплаты 2,7 миллиона гривен налогов

Если обычная процедура признания предприятия банкротом длится минимум на протяжении трех-четырех месяцев, то с помощью «центра» ее срок сокращался до одного месяца. Данная услуга стоила от 3 ​​тысяч американских долларов.
Схема работала таким образом: когда какое-либо предприятие по разным причинам желало прекратить свою деятельность путем банкротства, его регистрировали на подставных лиц (умерших, состоящих на учете в психиатрическом диспансере или малообеспеченных). От их имени формировались поддельные документы для создания искусственного долга подконтрольными субъектами хозяйственной деятельности (СХД), что давало старт процедуры банкротства и ликвидации в суде.
Данными услугами пользовались прежде всего заинтересованные лица предприятий, задействованных в различных преступных схемах минимизации налогов и вывода денежных средств из реального сектора экономики. Не пренебрегали схемам и те субъекты хозяйствования, которые за счет применения процедуры банкротства надеялись освободиться от финансовых и имущественных обязательств (неуплата кредитов, освобождение от погашения ипотеки, задолженность перед поставщиками и т. д.).
По результатам обысков, проведенных в рамках уголовного производства, выявлены и изъяты доказательства противоправной деятельности «центра» за прошлый и текущий года. Были изъяты 37 печатей субъектов хозяйствования Запорожской, Днепропетровской областей и Киева, а также 60 комплектов документации по банкротству СХД.
В данный момент проводится анализ изъятой документации и электронных носителей информации для установления объемов противоправной деятельности «центра» и размера нанесенных бюджету убытков .

По материалам http://z-city.com.ua/

Натисніть на стрілку що б перейти до наступної сторінки

Оставить комментарий