Бетонну алібі: одеський підрядник «відмивав» гроші великих забудовників

4

Будівельний підрядник, на рахунку якого десятки побудованих об’єктів в Одесі і області, замішаний у велику аферу з «відмиванням» значних сум.

Група компаній «ВесТТ» займається будівництвом вже тривалий час. На її рахунку ТЦ «Антошка» і дельфінарій «НЕМО». До її складу входять кілька підприємств. Одне з них – «ВесТТ ТД» підозрюють в… нелегальної торгівлі будівельними матеріалами на десятки мільйонів гривень. Про це редакція 368.media дізналася з матеріалів кримінального провадження, відкритого за ознаками ухилення від сплати податків.

Слідчі ГФС в Одеській області підозрюють менеджмент компанії у заниженні об’єкта оподаткування, а саме – відсутність у звітах господарських операцій з продажу будматеріалів і надання послуг. Вважається, що «ВесТТ ТД» ухилилося від сплати ПДВ і податку на прибуток у розмірі 4,66 млн гривень.

Податківці встановили, що працівники компанії продавали бетон, щебінь, пісок і цемент, а також надавали послуги бетононасосів за готівку.

Гроші брали не тільки у приватників, але і юридичних осіб. Мова йде про угоди з замовниками будівництва житлових комплексів в Одесі та області. На думку податківців, фірма отримала близько 20 млн гривень готівкою, які ніде не вказали.

За даними редакції 368.media, подібними послугами користувалися група компаній «Ханбер» (будує ЖК «Граф» і «Манхеттен»), а також «Реалбудинвест» (ЖК «Вежа Чкалов»). У справі є ще ряд інших компаній, чия причетність до афери встановлюється.

Однак самим головним тут є не продаж будматеріалів за готівку, а більш тяжкий злочин – «відмивання» грошей.

Слідчі податкової з’ясували, що компанія надавала підприємствам послуги з переведення безготівкових коштів в готівку з дисконтом 11,2% (при відсутності реальних поставок товарів і послуг). Оборот неврахованої готівки нібито становить від 200 тис. до 1 млн гривень на добу!

Схема досить проста: фірма «ВесТТ ТД», змовляючись з контрагентами, вносила неправдиві дані в товарно-транспортні накладні. Менеджери вказували прізвища водіїв, які не вчинили відвантаження бетону, а деякі і зовсім вже були звільнені з фірми.

Зокрема, протягом минулого року компанія фіктивно постачала цемент ТОВ «Комфорт-ЛВ» на суму в 7,5 млн гривень.

Незважаючи на отримані дані, розслідування податківців затягується. Пройшло вже більше семи місяців, а компанії і далі продовжують вести прибутковий бізнес. Їх рахунки і активи не арештовані, підозр нікому не пред’явили.

Компанію «ВесТТ ТД» заснували Володимир Вериенко і Василь Митриев. Вони також є власниками або пов’язані через родичів з «ВесТТ АС», «ВесТТ Буд», «ВесТТ», і колективної фірмою «ВесТТ».

Зазначимо, що це вже друга справа щодо групи компаній по «відмиванню» грошей. У серпні минулого року ГПУ відкрила кримінальне провадження № 42017100000001071 по 1 ч. ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК. Мова йшла про розслідування стосовно будівельних компаній Вадима Альперіна, про що ЗМІ вже писали в грудні 2017 року. Фірми Митриева і Вериенко виступали субпідрядниками на його будівництвах, попутно «відмиваючи» гроші через конвертаційні центри.

«>

Источник

Оставить комментарий