Фіктивні фірми реєструються за адресами пересічних українців без їх відома

3


Нова афера стала активно розкручуватися в Україні. На майно українців реєструють фіктивні фірми, а самі шахраї, користуючись законодавчими колізіями, вплітають в свої каламутні схеми пересічних громадян. Хвилю в соцмережах почали піднімати самі постраждалі. Вони пишуть, що недобре допомогла виявити незрозуміла поштова кореспонденція, яка почала приходити на адреси жертв, але з зазначенням абсолютно незнайомих одержувачів.

Як розповіли юристи, така схема – не рідкість для України. Вся справа в тому, що при реєстрації фірми, потрібно вказати її юридичну адресу. Ось тільки ніяких документів, що підтверджують факт знаходження компанії в конкретному приміщенні, реєстратор не запитує. А у реєстраторів відсутні повноваження щодо перевірки адреси, так як законодавством передбачено вичерпний перелік документів, які ті мають право вимагати під час реєстрації юрособи. І серед них немає жодного, який стосується обов’язкового підтвердження місцезнаходження юридичної особи. Такий адресу лише необхідно вказати в статуті та реєстраційній картці.

Як правило, реєстрація компанії на адресу квартири, ніяк з нею не пов’язаної, проходить або через держреєстраторів, або в нотаріусів, які не перевіряють наявність підстав для реєстрації конкретної адреси. Формально за такою схемою не виключена реєстрація юрособи за адресою Верховної Ради чи Кабміну, кажуть юристи. І додають, що підставні фірми «заселяються» не тільки в квартирах українців, але й у великих бізнес-центрах та інших об’єктах масового скупчення компаній. Так навіть краще – викликає менше підозр.

Подібні випадки не рідкість в містах з високою бізнес активністю, таких як Київ, Харків, Одеса. Як правило, «ліві» компанії найчастіше реєструються у центральних районах – знову ж таки, з міркувань конспірації. Реєстрація юридичних осіб на адреси, які не мають до них відношення (не мають договору оренди) досить часте явище. Воно пов’язане з тим, що ряд компаній реєструється для участі в угодах щодо мінімізації ПДВ, ухилення від сплати податку, переведення в готівку грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, або для участі в роботі конвертаційних центрів.

Така схема може бути досить небезпечною для власника житла, кажуть юристи, оскільки участь юрособи в незаконних схемах може спричинити за собою накладення арешту на квартиру в рамках кримінального провадження. Не виключено, що в апартаменти нагрянуть правоохоронці, щоб провести обшук з метою пошуку документів, бухгалтерських паперів, печаток компанії і грошей, здобутих незаконним шляхом. Ну і, звичайно, власників квартири можуть допитувати як свідків у таких кримінальних справах.

Тільки за останній рік в Єдиному державному реєстрі судових рішень можна знайти 98 вироків по категорії справ – «Фіктивне підприємництво», роком раніше кількість аналогічних вироків становить 73, так що прогрес очевидний. При накладенні арешту на квартиру в рамках кримінального провадження, зняти його цілком реально, якщо власник квартири ніяк не пов’язаний з «злочинною» компанією і її діяльністю. Однак це все потрібно доводити в судовому порядку, на це власнику потрібно витратити час, сили і гроші.

А от борги таких компаній, як правило, ніяк не впливають на власників квартир. Щоправда, додають експерти, в якості забезпечення позовів кредиторів не виключено, що житло заарештують «помилково». Також у випадку судових розглядів на адресу квартири будуть приходити судові повістки та процесуальні документи, які власник не зможе забрати без довіреності від компанії.

Щоб убезпечити себе від зловмисників, необхідне проведення регулярного моніторингу своєї адреси в мережі інтернет, кажуть юристи. При виявленні «лівих» компаній варто звертатися до правоохоронців та вимагати припинення їх незаконної діяльності.

Юристи рекомендують потерпілому відразу писати скаргу в ГФС, докладати документи про те, що він є власником приміщення, і просити провести перевірку компанії.

За матеріалами: ubr.ua
 

Источник

Оставить комментарий