ГПУ проведет выемку документов в 5 банках по делу о махинациях с покупкой ОВГЗ

0














Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре провести выемку документов в Государственном Ощадном банке, Государственном экспортно-импортном банке, Укргазбанке, ОТП Банке и банке «3/4» (все — Киев) по делу о махинациях с покупкой облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом «ОЛИГАРХУ» стало известно из сообщения Українських Новин со ссылкой на материалы суда.

С октября 2016 года Генеральная прокуратура проводит расследование по делу о махинациях с покупкой ОВГЗ.

По данным следствия, должностные лица Кабинета Министров, Министерства финансов, Национального банка, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, действуя по предварительному сговору с должностными лицами Расчетного центра Украинской фондовой биржи, Ощадбанка, Укргазбанка, Укрэксимбанка, с привлечением должностных лиц Фидобанка, Экспобанка, Укрбизнесбанка, Автокразбанка в 2011-2013 году способствовали ряду компаний-нерезидентов в покупке ОВГЗ, нанеся госбанкам убытков на 500 млн гривен.

17 марта Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя Генпрокуратуры и предоставил разрешение на временный доступ к документам, содержащим банковскую тайну, которые находятся во владении 5 указанных банков.

Читайте также: Бывшую компанию Гонтаревой проверят по делу о махинациях с покупкой ОВГЗ

Напомним, Печерский районный суд поручил Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) провести проверку инвестиционной компании ICU («Инвестиционный капитал Украина») по делу о махинациях с покупкой облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

В ходе досудебного расследования также установлено, что профессиональным участником рынка ценных бумаг ООО «Инвестиционный капитал Украина» предоставлялись указанным компаниям-нерезидентам услуги, связанные с работой с ОВГЗ.

Натисніть на стрілку що б перейти до наступної сторінки