ГПУ звинуватила НБУ у висновку 970 млн грн з банку «Фінанси та кредит»

0














Генеральна прокуратура України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні у справі про зловживання службовим становищем посадових осіб банку «Фінанси та кредит».

Про це передає Finbalance.

«Відповідно до постанови Печерського райсуду. Києва від 14 липня, Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001693 від 24.05.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»)», — сказано в тексті.

Як наголошується в судових матеріалах, правління НБУ вирішило надати для банку «Фінанси та кредит» стабілізаційні кредити на 1,45 млрд грн для підтримки ліквідності банку.

«Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами НБУ в період дії постанови НБУ № 34/БТ від 19.01.2015 «Про віднесення ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» до категорії проблемних» та №463 / БТ від 16.07.15 «Про продовження терміну віднесення ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» до категорії проблемних», незважаючи на зазначені заборони, у період з 15.06.15 до 16.08.15 вчинили розтрату коштів ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» шляхом виду і кредитів пов’язаним з банком особам: а саме ВАТ «ВТФ » КрАЗ», ВАТ «АвтоКрАЗ» та ПРАТ «Росава», на загальну суму 970 300 425,33 грн, що є особливо великим розміром.

Надалі, Правління Національного банку України постановою №612 від 17.09.15 визнало АТ «Банк «Фінанси та Кредит» неплатоспроможним, а виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення № 171 від 17.09.15 і ввела процедуру тимчасової адміністрації АТ «Банк «Фінанси та Кредит» і призначила уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію», — констатується в ухвалі суду.

Читайте також: Інтерпол оголосив у міжнародний розшук екс-заступник голови правління банку «Фінанси і Кредит» Шапкина

У документі серед іншого звертається увагу, що на підставі постанови правління НБУ №531 / БТ від 28.08.2014 «Про встановлення особливого режиму контролю за діяльністю ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит», шляхом призначення куратора» з числа працівників НБУ в банк «Фінанси та кредит» був призначений куратор.

«Діяльність куратора в 2015 році регламентувалася пунктом 4.9 глави 4 розділу 1 Положення №346 в редакції від 17.01.2015 року. У відповідності зі своїми посадовими інструкціями куратори ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», щодня звітували в НБУ про діяльність АТ «Банк «Фінанси та Кредит», зокрема про дотримання банком встановлених обмежень визначених постановами НБУ», — зазначається в судових матеріалах.

14 липня Печерський райсуд. Київ у рамках зазначеного кримінального провадження задовольнив клопотання слідчих ГПУ та надав їх право на тимчасовий доступ і вилучення копій документів, що знаходяться у володінні НБУ, у тому числі:

— протоколів засідань правління НБУ про надання стабкредиту для «Фінанси і кредит», про віднесення банку до проблемних, про прийняття постанови №532 / БТ від 17.01.2015 «Про визнання діяльності публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та кредит», такою що не відповідає законодавству»;

— всіх щоденних звітів кураторів банку за період з 28.08.2014 за день завершення їхньої діяльності в банку; посадових інструкцій кураторів банку;

— особистих справ 11 працівників НБУ.

Нагадаємо, Генпрокуратура в рамках кримінального провадження №42016000000001118 цікавилася не тільки сумнівним списанням 54 млн доларів банку «Фінанси і кредит» з коррахунку Meinl Bank AG (Австрія), але і 59 млн доларів — з коррахунку в Bank Frick & Co.AG (Ліхтенштейн). За даними слідчих, списання сталося приблизно через два тижні після визнання «ФІК» неспроможним (17 вересня 2015). Згідно з судовими матеріалами, ці кошти були надані банком в якості забезпечення під кредити, видані зазначеними іноземними банками для Nasterno Comercial Limited, кінцевим бенефіціаром якої, за даними слідства, був «колишній помічник кінцевого власника» Фінанси і кредит».

В кінці жовтня 2016 року генпрокурор Юрій Луценко повідомляв, що ГПУ, Нацполиция і СБУ викрили службових осіб банку «фінанси та кредит», які з допомогою нерезидентів, у тому числі офшорної компанії, кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин України — екс-помічник нардепа, незаконно вивели активи банку на суму понад 1 млрд грн.

У постанові Печерського райсуду Києва від 27 жовтня 2016 щодо кримінального провадження №12015100010000279 за підозрою екс-голови правління банку «фінанси та кредит» Ст. Хливнюка (за різними даними, перебуває за кордоном) у привласненні коштів фінустанови згадується про його можливу змову з помічником народного депутата Україна — бенефіціарного власника банку «Фінанси та кредит». Слід розуміти, мався на увазі саме Костянтин Жеваго.

У матеріалах кримінального провадження НАБУ №52016000000000119 про розтрату низкою банків (у т. ч. «ФІК») 12 млрд грн рефінансування НБУ вказується на обізнаність посадових осіб НБУ в застосуванні схеми протиправного виведення коштів з банківської установи з використанням кореспондентських рахунків в Meinl Bank AG.

Прес-служба НБУ повідомляла, що банк «Фінанси та кредит» не виконував графік повернення коштів з коррахунку Meinl Bank і Bank Frick & Co.AG.

«Розміщення коштів банком «Фінанси та кредит» на коррахунках в згаданих банках відбулося в 2012-2013 рр. Згідно з постановою НБУ №101/БТ (із змінами), Програми фінансового оздоровлення банку, а також наданих Костянтином Жеваго гарантійних зобов’язань було встановлено графік повернення коштів з корпоративного рахунку в цих банках зі строком повного виконання до 31.12.2015 р., що за фактом не виконувався», — повідомили в НБУ.

Источник

Натисніть на стрілку що б перейти до наступної сторінки

Оставить комментарий