Куди сховав кінці Іванющенко

2














Компанії з орбіти одіозного екс-регіонала, засвітилися разом з банком «Південний» в «кіотському скандалі», обзавелися новим прикриттям.

В господарстві колишнього нардепа від Партії регіонів Юрія Іванющенка та його чималої партнера Івана Аврамова, що перебувають зараз у розшуку, почалося бродіння. Як з’ясував «ОЛІГАРХ», нещодавно в Єдиному державному реєстрі була зафіксована зміна кінцевих бенефіціарів венчурного фонду «Нові технології». Останній, як уже вказував «ОЛІГАРХ», був створений в 2003 р. для управління активами Іванющенка та Аврамова в Україні. Першим керівником «Нових технологій» був скандальний нардеп від Блоку Петра Порошенка Олег Недава, який нещодавно прославився своєю заявою «Мені доведеться захищати Іванющенко, хочу я цього чи ні». Після нього беззмінним головою цього фонду протягом десятка років особисто був Іван Аврамов.

У 2012 р. Forbes Ukraine опублікував список компаній, що належали Іванющенка та Аврамова, який був переданий виданню Аврамовим особисто. У нього, крім інших, Аврамов включив «Нові технології», компанію «Карпатыбудинвест» і десятки інших структур.

На фото (зліва) — Іван Аврамов

Засновниками «Нових технологій» є дві компанії з Великобританії — Industry East Europe Investments Ltd і Production Investment Managenent Ltd. Згідно даних британських органів реєстрації, Industry East Europe Investments Ltd у пропорції 50 на 50% належала двом лондонським компаніям — Pallace Ltd і Rollexa Ltd. Перша повністю належала особисто Івану Аврамову. Що ж стосується Rollexa Ltd., цією компанією володіли Ірина Іванющенко (80%) і Даяна Іванющенко (20%) — дружина і дочка Юрія Іванющенка.

Після зміни влади в 2014 р. і втечі з України Іванющенка, а згодом і Аврамова, їх активи, що нажиті «непосильною працею», стали вказувати своїми власниками нікому не відомих громадян ПАР. У випадку з фондом «Нові технології» такими стали якісь Віллем Мартінус де Бір і Ибанец Эльмари. У тому, що це лише номінальні власники, можна не сумніватися — на двох вони директорствуют зараз у 76 компаніях Великобританії — мабуть, улюбленої юрисдикції Іванющенка та Аврамова.

На фото — Юрій Іванющенко

Але недавно їм на зміну прийшли нові обличчя. З недавніх пір , як з’ясував «ОЛІГАРХ», за паперів венчурним фондом «Нові технології» стали володіти якісь Бритц Елоіз і Джеремі Підлогу Оппермен з тієї ж ПАР. Вони ж стали бенефіціарами десятків структур, які ще знаходяться під контролем фонду «Нові технології» — наприклад, інжинірингової компанії «Сфера плюс» (володіє ліцензією на розробку Коломийської газовій площі в Івано-Франківській області), центральною збагачувальною фабрикою «Нагольчанська», «Луганської вугільної компанією» і вже згаданою фірмою «Карпатыбудинвест».

Остання структура представляє особливий інтерес ще й тому, що разом з «Новими технологіями» засвітилася у кримінальному провадженні № 32013110090000107, слідством в рамках якого займається Генпрокуратура. В його рамках вивчалося розкрадання коштів, виділених за Кіотським протоколом, в 2012-2014 р. В незаконній схемі за даними ГПУ, крім державного підприємства «Держекоінвест», брала участь ціла плеяда фірм з орбіти сім’ї Іванющенко, включаючи «Карпатыбудинвест».

А наприкінці минулого року стало відомо, що у зазначеній схемі засвітився одеський банк «Південний» Юрія Батьківщина і Марка Беккера (за часів Януковича Іван Аврамов вважався неформальним «смотрящим» в Одеській області).

На фото — Юрій Родін

Зокрема, дані Фінансової розвідки Латвії дозволили встановити походження коштів на рахунках компаній-нерезидентів, які стояли на вершині «кіотської схеми», в тому числі згаданих дітищ Іванющенка та Аврамова Industry East Europe Investments Ltd і Production Investment Managenent Ltd, а також близькою до них кіпрської Rexelmo Ltd. За даними слідства, в подальшому вони переводилися через резидента Британських Віргінських островів Імех Provider Ltd на користь банку «Південний» нібито в якості надання кредиту. При цьому рахунки Europe Investments Ltd, Production Investment Managenent Ltd і Імех Provider Ltd були відкриті в латвійському Regionala Investiciju Banka AS, пов’язаному з банком «Південний» та його акціонерами.

Так що не виключено, що перестановки в числі бенефіціарів в групі Іванющенко можуть бути обумовлені бажанням сховати кінці у воду ще глибше, враховуючи, що ГПУ продовжує слідчі дії за цим епізодом.

Єгор КАЖАНОВ, «ОЛІГАРХ»

Источник

Натисніть на стрілку що б перейти до наступної сторінки

Оставить комментарий