На Харківщині «розкрили» «конверт» з оборотом 220 млн

0














Співробітники податкової міліції ГУ Державної фіскальної служби в Харківській області спільно з працівниками прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом понад 220 млн грн. Про це «ОЛІГАРХУ» стало відомо з повідомлення Капіталу з посиланням на Facebook першого заступника голови Державної фіскальної служби Сергія Білана.

Під час розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 212 КК України встановлено групу осіб, які, використовуючи реквізити підконтрольних фіктивних компаній, що надавали підприємствам реального сектору економіки незаконні послуги з формування податкового кредиту.

Фіктивні компанії формували податковий кредит підприємствам-вигодонабувачам шляхом проведення безтоварних операцій та підміни товарних позицій по ланцюгу поставок.

На даний момент проводяться обшуки в офісних приміщеннях, а також за місцями проживання фігурантів розслідування. На даний момент вилучено близько 8 млн грн, а також банківські картки.

Читайте також: У Києві фіскали оприбуткували конверт з трьома мільярдами

Нагадаємо, що в Києві співробітники Державної фіскальної служби (ГФС) ліквідували конвертаційний центр з оборотом 3 млрд грн.

В результаті обшуків були виявлені комп’ютерна техніка, електронні носії інформації, фінансово-господарська документація транзитних і фіктивних підприємств, чорнові записи, 161 друк фірм і страхових компаній, документи і паспорти підставних осіб, 5 печаток банків.

Також вилучено грошові кошти в рублях, доларах США і євро на загальну суму 487,7 тис. грн.

«ОЛІГАРХ»

Дубровська Тетяна

Джерело фото: Сьогодні

Источник

Натисніть на стрілку що б перейти до наступної сторінки

Оставить комментарий