Попереднє керівництво АМКУ «крышевало» тютюнового монополіста «Тэдис», — ГПУ

0

Попереднє керівництво Антимонопольного комітету України дозволило тютюнової компанії «Тэдис» стати монополістом, закриваючи очі на порушення.

Про це повідомив «Громадському» керівник Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ Володимир Гуцуляк, коментуючи справу щодо тютюнового монополіста.

За словами Гуцуляка розслідується те, яким чином попередній склад АМКУ в 2011-2013 роках дозволив «Тэдису» стати монополістом і «закривав очі» на порушення, які здійснювала компанія.

Як відомо, 31 березня співробітники ГПУ з 7.30 ранку почали обшук в Антимонопольному комітеті, закінчивши його близько години ночі.

В день обшуку глава АМКУ Терентьєв перебував у відрядженні в США.

ГПУ завела справу щодо «Тэдис Україна» («Мегаполіс-Україна») у травні 2016 року за ч. ст. 258-3 ККУ (створення терористичної організації»), ч. 2 ст. 205 ККУ (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків).

За інформацією слідства, «Тэдис Україна» вивели з-під оподаткування 2,5 млрд грн.

Частина цих коштів перераховувалася офшорним компаніям і в кінцевому підсумку виходила громадянами РФ.

Слідством встановлено, що кінцевими бенефіціарами «Тэдис Україна» з 2012-2013 рр. є український мільйонер Борис Кауфман, а також росіяни Ігор Кесаев і Сергій Кациев.

В матеріалах справи є посилання на рішення РНБО про застосування персональних санкцій.

Згідно з цим рішенням, громадянина Росії Кесаєва внесено до списку російських політиків, бізнесменів, культурних та громадських діячів, яким заборонено виводити капітали і вивозити валютну виручку з території України, проводити на території України операції з цінними паперами і т. п.

Крім того, Кесаев є власником групи підприємств «Меркурій», до складу якої входить ВАТ «Завод ім.Дегтярьова», який є одним з лідерів військово-промислового комплексу Росії.

У ГПУ є дані, що озброєння цього заводу постачалася бойовикам «ЛНР» і «ДНР».

Источник

Оставить комментарий