Російські чиновники могли отримати $100 млн «комісійних» від продажу «Запоріжсталі»

9

А заплачені Вебом за неї гроші – піти на фінансування хмарочоса Трампа.

Financial Times опублікувала результати 10-місячного розслідування про джерела фінансування хмарочоса Trump International Hotel and Tower Toronto, будівництво якого велося з 2007 по 2012 р. Висновки розслідування засновані на юридичних документах, судових заявах і більше двох десятків інтерв’ю. Вони показують, як цей проект «пов’язує [нинішнього] президента США з тіньовим пострадянським світом, де політика і особисте збагачення йшли рука об руку», пише FT.

Деякі з виявлених фінансових операцій показують, як Дональд Трамп заробляв на залучення грошей, чиє походження може виявитися сумнівним. Вони також піднімають питання про те, чи може глава Білого дому із-за своїх минулих бізнес-операцій виявитися уразливим для впливу поінформованих про них зовнішніх сил (тим більше що він в порушення президентських традицій не позбувся часткою в десятки компаній, складових Trump Organization). У числі таких операцій може бути таємна виплата бізнес-партнером Трампа за проектом Trump Toronto «$100 млн московському «решале», що представляв підтримуваних Кремлем інвесторів», пише FT: «Цей платіж був частиною серії транзакцій, що принесли мільйони учасникам проекту в Торонто, який, у свою чергу, приніс мільйони майбутнього президента».

Партнером Трампа за Trump Toronto був Алекс Шнайдер, чия сім’я емігрувала з СРСР і в 1982 р. осіла в Торонто. Шнайдер швидко став одним з найбагатших людей Канади до 36 років, у 2005 р., він вже потрапив у список мільярдерів Forbes зі статком у $1,4 млрд. Його бізнес-імперія з річною виручкою $4 млрд розкинулася від Єревана до Торонто, писав тоді Forbes, перераховуючи активи, в тому числі: контроль над «Запоріжсталлю», четвертої за величиною сталеливарною компанією України, сталеливарна компанія у Волгограді, електромережа у Вірменії, активи в Ізраїлі, Туреччині, Сербії, офісна будівля і казино на Арбаті в Москві. Всі ці активи входили в холдингову компанію Midland Resources, зареєстровану на острові Гернсі.

Справи давно минулих днів

Розслідування FT сягає ще в радянські часи, показуючи, як люди, встановлювали зв’язки з КДБ, з політиками пізнього радянського і пострадянського періодів, могли з їх допомогою заробляти стану. Як робити гроші на переході від соціалізму до капіталізму, Шнайдеру на початку 1990-х рр. показав інший осів у Канаді радянський емігрант Борис Бирштейн, на дочці якого Шнайдер згодом одружився. Бирштейн був одним з небагатьох бізнесменів, яким було дозволено проникати з Заходу за залізну завісу, пише FT. «Я вже багато років веду бізнес з Радянським союзом, – говорив Бирштейн в інтерв’ю в 1993 р. – Я починав з Брежнєвим і якимось чином зміг зайняти в певному сенсі унікальне положення, я зустрічався з багатьма людьми і звів дружбу з багатьма дуже впливовими людьми».

У травні FT поговорила з колишнім офіцером КДБ, який в 1980-е рр. працював в апараті зовнішньої розвідки. Він повідав, як Комуністична партія і КДБ намагалися сховати гроші за кордоном, коли розпався СРСР. Він також розповів, що наприкінці 1980-х рр. Бирштейн був одним із західних бізнесменів, пов’язаних з людьми з КДБ, які займалися міжнародними бізнес-проектами комітету. У 1991 р. компанія Бирштейна найняла на рік члена ЦК КПРС Леоніда Веселовського в якості консультанта з економіки. Але Веселовський, розповів FT колишній офіцер КДБ, також був високопоставленим співробітником служби зовнішньої розвідки КДБ і «організатором відмивання грошей комітетом». (Знайти Веселовського для отримання коментарів FT не вдалося; за словами колишнього офіцера КДБ, він «зник без сліду».)

Активну спільну діяльність Бирштейн і Шнайдер почали на Україні, зокрема, зайнявшись торгівлею металами. «Борис дуже багато зробив для нього, – сказав газеті колишній менеджер Midland, холдингової компанії бізнесменів. – [Шнайдер розвивав бізнес] на основі того, що Борис для нього створив».

«Бирштейн дав Шнайдеру деякі частки в українському кавовому бізнесі», – писав у свідченнях в 2017 р. Едуард Шифрін, який став бізнес-партнером Шнайдера після Бирштейна, вийшов з капіталу Midland у 1996 р. До 2016 р. Шифрін подав арбітражний позов проти Шнайдера в Лондоні.

Спочатку Бирштейн і Шнайдер перепродували українські метали за кордон (тобто були для України приблизно тим же, чим в той же час для Росії – брати Рубены). А потім під час приватизації вже Шнайдер і Шифрін придбали частку в «Запоріжсталі», заплативши в 2001 р. всього $70 млн. Через п’ять років вона буде оцінюватися майже в 10 разів дорожче, відзначає FT. Банкір Вадим Гриб, який очолював інший консорціум інвесторів, нещодавно сказав газеті, що конкуренція була нечесною: влада України протегували Midland, надавши їй статус стратегічного інвестора. Зв’язку були ключовим фактором, підтвердив FT Василь Хмельницький, колишній партнером Midland на тендері: «П’ятнадцять років тому, щоб бути успішним бізнесменом, треба було мати доступ до можновладців».

Шнайдер і Шифрін розширювали бізнес, у тому числі в Росії. Куплений в 2003 р. волгоградський металургійний завод «Червоний Жовтень» був «одним з небагатьох, що залишилися в Росії, що виробляли броньовий і арматурну сталь, необхідну для оборонного сектора», сказав FT Матьє Булег, експерт лондонського Chatham House. На його думку, щоб отримати дозвіл на таку операцію, потрібно було мати хороші зв’язки в російському військовому керівництві.

Звідки гроші?

У 2007 р. Шнайдер і Трамп під спалахи фотокамер золотими лопатами почали копати котлован для Trump Toronto на церемонії початку будівництва хмарочоса вартістю 500 млн канадських доларів ($380 млн за поточним курсом). До 2010 р. будівництво будівлі з 261 готельним номером і апартаментами повинно було закінчитися, але вона затягувалася. У жовтні Шнайдер виділив на проект ще $40 млн. У наступні роки Трамп отримає не менше $4 млн у вигляді ліцензійних відрахувань і виплат за управління (Trump Organization була оператором будівлі); швидше за все, набагато більше, зазначає FT, тому що фінансова інформація, розкрита Трампом як кандидатом і президентом, охоплює лише з 2014 р. «Документи, з якими ознайомилася FT, породжують серйозні питання щодо того, як компанія Шнайдера заробляла гроші протягом періоду перед рішенням інвестувати $40 млн в Trump Toronto», – пише газета.

У жовтні 2010 р. Шнайдер і Шифрін остаточно розділили бізнес. Про те, що першому відійдуть активи в Канаді, включаючи Trump Toronto, Домінікані та Ізраїлі, а другого – російські, вони домовилися ще в 2008 р. За активами в інших країнах, зокрема по «Запоріжсталі», рішення не було; але в 2010 р. вони її продали.

У травні 2017 р. The Wall Street Journal з посиланням на інформовані джерела повідомила, що ініціатором угоди з купівлі невідомими покупцями частки Midland в «Запоріжсталі» став російський ВЭБ, який також надав їм кошти. А частину отриманих грошей Шнайдер направив на добудову Trump Toronto. Але до цих пір було невідомо, що Шнайдер і Шифрін таємно заплатили $100 млн комісійних, які могли бути перераховані російським чиновникам, пише FT.

«Запоріжсталлю» цікавилися корейська Posco, Роман Абрамович, Алішер Усманов, а також український бізнесмен Рінат Ахметов, основний власник групи «Метінвест», писали українські ЗМІ наприкінці травня 2010 р. Якийсь пул російських інвесторів на чолі з Вебом нібито запропонував за весь комбінат $1,7 млрд, перебивши оферту Ахметова. У липні стало відомо, що за свою частку 48% Midland отримала через «Трійки діалог», яка брала участь в організації угоди, $850 млн. Ця цифра фігурувала в матеріалах Високого суду Лондона, куди Ахметов звернувся за компенсацією за зрив угоди з ним. У січні 2011 р. галузеве видання MetalBulletin з посиланням на матеріали лондонського суду повідомило, що покупцями стали фірми Atinia Ventures, Parborio Holdings, Belego Holdings, Sileni Trading і Equalchance Processing. Хто за ними стоїть, досі не відомо.

Операція під тиском, і вирішувала рекомендувач

Один з найбільших меткомбінатів України – «Запоріжсталь» – продається групі російських інвесторів на чолі з Вебом, повідомляють місцеві ЗМІ. Котирування комбінату додали 36%

У травні 2010 р. Шифрін подзвонив Шнайдеру з Москви, пише FT, ґрунтуючись на вивчених документах, включаючи свідчення колишніх партнерів по арбітражному справі між ними в Лондоні. Згідно зі свідченнями Шнайдера, Шифрін повідомив, що покупці, які діють «від імені російського уряду», хочуть придбати частку в «Запоріжсталі» і на нього надають «тиск», щоб Midland її продала. За твердженням Шнайдера, Шифрін сказав йому, що в Москві цю угоду розглядають як «політично стратегічну». У своїх свідченнях Шнайдер пише, що високопоставлений російський чиновник «у дуже чітких виразах» сказав йому провести цю угоду, а якщо ні, то його російські активи опиняться під загрозою.

FT ознайомилася на Кіпрі і Британських Віргінських островах з документами компаній, яким продала частку Midland в «Запоріжсталі». Виходячи з них «є серйозні підстави вважати, що ВЕБ сам сплатив всю ціну покупки і в результаті отримав контроль над часткою Midland в сталеливарній компанії», пише FT. Головою наглядової ради Зеба був тодішній прем’єр-міністр Володимир Путін, а Росія до українських подій 2014 р. вже нарощувала економічна присутність у східній Україні, отримуючи контроль над промисловими активами безпосередньо або через дружніх олігархів, зазначає газета. У Вебе від коментарів відмовилися.

Midland отримала від покупця на $160 млн більше, ніж пропонував Ахметов. Але, як свідчать вивчені FT документи з цих $160 млн на виплату Ахметову за розрив попередньою домовленістю з ним повинні були піти $50 млн, $10 млн призначалися самої Midland, а решту $100 млн повинні були бути відправлені через підставні компанії на Кіпрі та в інших місцях тим, кого Шнайдер у судових документах назвав introducers – рекомендувача, які представляли покупців і організував операцію.

Людиною, що її організував, згідно з судовим свідченням Шифріна був Ігор Бакай.

Бакай був колишнім керівником Державного управління справами України, засновником і першим керівником «Нафтогазу». Після помаранчевої революції в 2004 р. виїхав до Росії, де став, як пише FT, «рішалою». До 2010 р., згідно з судовим свідченням Шифріна, Бакай «мав хороші політичні зв’язки на найвищому рівні» і фронтировал угоду з «Запоріжсталлю».

Найважливіше питання, сказали FT аналітики, до яких вона звернулася за консультаціями, – що стало з цими комісійними в $100 млн. «чи Сприяло незаконне збагачення російських чиновників угоді, яка в результаті забезпечила отримання мільйонів [доларів] майбутнім президентом США?» – задається питанням газета.

Такі «істотні» комісійні «можуть здатися незвичайними порівняно з діловими операціями на Заході, але, ведучи бізнес в Росії і на Україні, Midland платила різні комісії, і це стандартна практика», йдеться у свідченнях Шифріна. Він також додає: «Я навіть не знаю, призначалися ці комісійні виключно для» Бакая або також «для інших одержувачів», яких він представляв. Шнайдер у своїх свідченнях в арбітражному справі пише, що під приводом перерахування таємних комісійних Бакаю Шифрін перевів гроші собі. Однак він також стверджує, що приблизно в той час, коли проводилася операція, Шифрін сказав менеджеру Midland в Москві, що йому потрібні гроші «розплатитися з чиновниками в Кремлі». (Шифрін заперечує, що говорив таке.)

У заяві Бакая, наявному в арбітражній справі, йдеться, що він дійсно отримав гроші. На питання FT, чи підтверджує він заяву, Бакай відповів, що знаходиться під домашнім арештом по іншій справі і йому заборонено говорити зі ЗМІ (його звинувачують у розкраданні 630 млн руб. у «Металоінвесту» Алішера Усманова).

Шифрін у жовтні 2016 р. (напередодні перемоги Трампа на виборах) отримав російське громадянство, відзначає FT.

Брудні гроші?

Кілька людей, знайомих з угодою з «Запоріжсталі», запропонували FT різні версії того, куди пішли $100 млн. Але кожна з них породжує серйозні питання щодо діяльності бізнес-партнера Трампа. Документи, проаналізовані FT, не залишають сумнівів, що Шнайдер підписав платіж на $100 млн, розуміючи, що гроші підуть людям, які представляють інтереси Кремля, зазначає FT.

За словами Тома Кітінга, колишнього банкіра JPMorgan, який тепер спеціалізується на фінансових злочинах в лондонському Королівському об’єднаному інституті оборонних досліджень (RUSI), якщо платіж в $100 млн вважався хабарем, тоді грошовий потік через Шнайдера в Trump Toronto міг би означати, що «Trump Organization отримує кошти злочинного походження і, таким чином, використовується для відмивання грошей». Як стверджують експерти, будь-які юридичні ризики для Трампа та його бізнесу будуть залежати від того, чи знав він і керівництво Trump Organization – або повинні були знати про походження грошей партнера.

Один з колишніх партнерів Trump Organization, який попросив не розкривати його імені, називає її підхід до процедури due diligence (перевірці ділових партнерів) «умисну забудькуватістю». «Дональд не проводить due diligence», – призводило в минулому році Bloomberg слова Ейба Уоллока, займав високий пост в Trump Organization.

«Росія давно асоціюється з брудними грошима», – зазначає Еліза Бін, входила в комітет з розслідування сенату США і брала участь у кількох розслідуваннях про відмивання грошей. «Будь-хто, хто отримує суттєві кошти з колишнього Радянського Союзу, повинен знати, що ці гроші пов’язані з великим ризиком і вимагають ретельної перевірки, щоб переконатися в їх чистоті», – говорить вона.

Шнайдер і Шифрін відмовилися давати коментарі для статті FT.

Facenews

Оставить комментарий