У Києві ліквідовано конвертцентр з оборотом понад 120 млн гривень

4

Співробітники податкової міліції ГУ ГФС в Києві ліквідували конвертаційний центр з обігом 120 млн гривень. «Послуги» з мінімізації податків та штучного завищення податкового кредиту з ПДВ конвертцентр чинив з 2016 року.

Про це KV стало відомо з повідомлення прес-служби ГФС.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 205 і ч. 3 ст. 212 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури було встановлено групу осіб, які протягом 2016-2018 роках надавали підприємствам реального сектору економіки, в т. ч. СДП-імпортерам, послуги з мінімізації податків шляхом переведення безготівкових коштів у готівку і штучного завищення податкового кредиту по ПДВ.

Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили (зареєстрували) та/або придбали корпоративні права 10-ти транзитних і фіктивних СГД, на рахунку яких компанії реального сектора економіки перераховували кошти за нібито придбані товари чи надані послуги. В подальшому ці кошти знімалися готівкою і передавалися вигодонабувачам за винагороду в розмірі 11-13% від проконвертованої суми.

Таким чином за 2016 — 2018 рр .. було проконвертовано понад 120 млн гривень.

За результатами 15 обшуків, проведених в офісних приміщеннях, якими користувалися організатори конвертцентру, і за місцем проживання фігурантів вилучено 3 друку підконтрольних компаній, оригінали фінансово-господарських документів та чорнові записи фіктивних СГД, комп’ютерну техніку та флеш носії.

«>

Источник

Оставить комментарий