Військові прокурори зацікавилися компаніями Косюка

5

Військові прокурори зацікавилися компаніями Косюка

09.08.2018

Юрій Косюк

Працівники Головної військової прокуратури отримали доступ до банківських документів ряду українських компаній по справі про збитки державі на понад 100 млрд грн від ненадходження податків. Справа стосується створення злочинної організації збіглим президентом Віктором Януковичем та його оточенням. Про це повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на постанову Печерського райсуду Києва від 23 липня 2018 року.

Згідно з матеріалами кримінального провадження №42018000000000564 від 13 березня 2018 року, злочинна організація створила «конвертационно-транзитні центри» під контролем податківців. Відзначається, що компаніями не доначислялись податки в держбюджет, а розподілялися між підконтрольними особами, а також податківцями та іншими держслужбовцями.

З квітня 2011 року по лютий 2014 року злочинці використовували ряд підприємств, якими було безпідставно задекларовано податкові зобов’язання з ПДВ на понад 56 млрд грн. Всього державі, кажуть правоохоронці, від надходження податків завдано збитків на загальну суму понад 104 млрд грн.

В рамках цього виробництва правоохоронці отримали дозволи на тимчасовий доступ і вилучення копій документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні «ОТП банку» щодо розрахункових рахунків двох підприємств, пов’язаних з колишнім першим заступником глави Адміністрації президента Петра Порошенка Юрій косюк розвиває. Це ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (МХП) і ТОВ «Катеринопільський елеватор», яким він володіє через МХП. Правоохоронців зацікавили документи періоду з 1 січня 2011 року по серпень 2018 рік, відзначає видання.

Також слідчі та прокурори отримали доступ до документів ТОВ «ВМП», яка пов’язана з народним депутатом, членом депутатської групи «Воля народу» Сергієм Мартиняком. Слідчі підозрюють, що він ще 2016 році вказував себе бенефіціаром «ВМП». А вже в 2017-му тільки від фірми задекларував майже 5 млн грн дивідендів. Зараз співвласниками «ВМП» значаться Іванна Кварцяного і Станіслав Станіславський.

Крім того, правоохоронці зацікавилися харківською регіональною філією ВАТ «УГМК», 50% якої володіє кіпрська Trotio holdings limited, а 34% — Frankiro holdings limited Сергія Тарути.

Ще суд надав доступ до банківських документів ТОВ «Азовська продовольча компанія», якій совладеют ТОВ «Інтер-Донбас» і «Донецький комбінат хлібопродуктів №1». Документи перевірять також у ТОВ «Далгакыран компресор Україна».

Раніше SKELET-info повідомляв, що жителі трьох сіл Вінницької області — Клебань, Оляница і Заозерне — звернулися до Європейського банку реконструкції та розвитку з скаргою на «Миронівський хлібопродукт».

До цього стало відомо, що Центральний банк Норвегії Norges Bank сконцентрував 5,05% глобальних депозитарних розписок агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт».

Нагадаємо, за підсумками першого кварталу 2018 року «Миронівський хлібопродукт» отримав $90 млн чистого прибутку, що в 1,6 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

В тему: Лобі агропромислового комплексу: хто кращий друг Косюка і Бахматюка в українській політиці

Мільярдер на дотаціях: Як олігарх Юрій Косюк перетворив бюджет України у свою годівницю

Юрій Косюк – «Курячий Бог» і друг усіх Президентів

SKELET-info

Військові прокурори зацікавилися компаніями Косюка оновлено: Серпень 9, 2018 автором: Redactor
Источник

Оставить комментарий