За отмывание денег банки оштрафовали на 67 млн

4

В прошлом году, общая сумма штрафов банков, связанных с предотвращением отмывания средств, составила 67 млн грн. Основная сумма мер воздействия касалась конвертации безналичных средств в наличность, заявил директор Департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения УНН.

“В прошлом году, общая сумма штрафов банков, связанных с предотвращением отмыванию средств, составляет 67 млн ​​грн. Основная сумма мер воздействия — это как раз за совершение банками рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. То есть это штрафы за то, что банки привлекались к осуществлению схемных операций, в основном — конвертация безналичных средств в наличные”, – сказал Береза.

Как уточнил он, меры воздействия также применялись к руководству банков и финансовых учреждений.

Как сообщалось ранее, Приватбанк подал в суд иски к аудитору PwC на $3 млрд
Напечатать
Павел Полтавченко
«ОЛИГАРХ»
Источник

Оставить комментарий